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【分享教材】ICAEA認證教材-洗錢防制查核實例演練

iris27 2017-02-21 16:48:2928771 瀏覽

上次和大家分享過的ICAEA國際電腦稽核教育協會認證教材,
今天就來跟大家談談其中之一的洗錢防制查核這系列吧!!
【洗錢防制暨反資恐】已經是當今最熱門的議題,
相關規定不斷增多及監督管理已越來越落實。
洗錢與資恐之防制措施議題受到世界各國廣泛的關注,
我想若要跟上國際潮流,
那反洗錢就成為一項重要的工作!!

這系列有項實例演練讓我非常感興趣,
就是「洗錢黑名單交易查核」,
他的教材裡頭有反恐洗錢常用的雲端OPEN DATA,
比對內部往來的帳戶和常用的交易資料,
來發現異常帳戶或交易資料,
用這種實際練習的方式讓我們自己去摸索進而理解~
覺得若能把洗錢查核這方面的知識融會貫通並實際應用,
在電腦稽核這方面競爭力又大大的提升了!!

更多ICAEA洗錢防制查核教材資訊
https://goo.gl/Y1x6jF


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