技術 【分享教材】ICAEA認證教材-洗錢防制查核實例演練

上次和大家分享過的ICAEA國際電腦稽核教育協會認證教材，今天就來跟大家談談其中之一的洗錢防制查核這系列吧!!【洗錢防制暨反資恐】已經是當今最熱門的議題，相關規...

技術 AI真的能作為打擊貿易洗錢的工具嗎？

過去十年，貿易洗錢(TBML)經常被視為是洗錢防制中最備受關注的一塊。也因為全球貿易融資的盤根交錯的產業鍊以及複雜的利害關係，貿易洗錢(TBML)也被視為是洗錢...